根据市委统一部署，2020年10月12日至12月31日市委第三巡察组对博兴县财金集团党委开展提级交叉巡察，2021年2月28日市委巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作基本情况
（一）统一思想认识，增强整改自觉。市委巡察反馈巡察意见后，集团党委立即召开全面做好巡察整改工作专题会议， 并于3月29日召开专题民主生活会，全体领导班子成员对照反馈问题深刻检查剖析，扎实做好问题检视。班子成员一致表示要把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来，诚恳接受意见，全员参与，上下联动，坚决整改落实到位。
（二）坚持问题导向，突出整改落实。在整改过程中，坚持高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大及系列全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山东工作系列批示指示精神及国有企业改革发展精神，把抓好巡察整改工作作为始终对党忠诚、践行“四个意识”、落实“两个维护”的实际行动，切实做到问题不解决决不松手、整改不到位决不罢休。集团党委始终坚持问题导向，突出整改落实，完善制度机制，推进改革发展，真正把巡察整改工作的成果转化为促进集团公司高质量发展，实现提质增效的不竭动力。
（三）加强组织领导，压实整改责任。集团公司成立以党委书记、董事长为组长，党委副书记、总经理为副组长，其他党委委员为成员的巡察整改领导小组，对巡察整改工作牵头抓总、全面负责。按照党要管党、从严治党的要求，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人。整改期间，先后召开专题会议5次，并建立巡察整改周调度制度，扎实做好反馈意见的整改落实工作。截止5月底，实施整改措施66项，修订、制订规章制度24项。
二、反馈问题整改落实情况
（一）贯彻落实中央重大决策部署和上级工作要求不够到位，以钉钉子精神抓落实力度不够。
1.针对推进国有企业改革主动性、紧迫感不够强问题。
（1）“集团党委围绕公司改革、建立现代企业制度、推进完善公司法人治理结构一体贯通、整体推进不够有力”问题。
整改落实情况：一是积极与县财政局对接，上报《关于健全法人治理结构的请示》，目前县财政局已委派3名监事，已选举产生2名职工监事，监事会已配备齐全。其余人选将根据干部管理权限积极申请，以配备齐全董事会、监事会、经理层，完善法人治理结构。二是为健全完善管控机制，对下属公司进行认真梳理，汇鑫资产、方圆控股、千乘大宗、茂鑫财鑫等公司按规定更换法人代表。三是按公司章程规定，进一步梳理划分党委、董事会、监事会、经理层权责，并出台《关于明确党委会、董事会、监事会、经理层等职权的通知》予以明确。同时进一步修订完善《党委会议事规划》《董事会议事规则》，制订《监事会议事规则》《总经理办公会议事规则》。四是聘请管理咨询机构制订“十四五”战略规划，进行现代管理体系重塑。下一步将积极对接，将方案落到实处，推进企业加快改革转型，建立现代企业制度。
（2）“推进建立市场化经营机制用力不足，高效率决策实施进展缓慢”问题。
整改落实情况：一是结合集团实际和市场化转型方案，集团积极争取进入全市“现代企业制度示范工程”行列，制订实施方案，通过加强党的建设、规范完善法人治理体系，构建全面战略管理、全面经济核算、现代人力资源管理、合规管理（风险管理）、企业文化五大管理体系，推进企业进一步优化经营机制，实现自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束。自3月份至今已出台《投资业务管理办法》《重大项目管理暂行办法》《财务预算管理制度》等规章制度、工作方案24项（包含党、政体系），现代企业制度建设稳步推进。二是组织集团领导班子外出参观学习，利用党委理论中心组读书班进行国企改革、现代企业管理培训，转变观念，提升能力。三是继续坚持周一例会制度，进一步完善或制订党委会、董事会、监事会、总经理办公会议事规则，梳理精简决策事项范围，规范议事程序。建立紧急事项线上审批流程（融资），进一步提高议事决策效率。
（3）“促进管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的常态化运行机制还未形成”问题。
整改落实情况：坚持任人唯贤、才尽其用、人尽其才的原则，建立完善涵盖岗位竞聘、末位淘汰、双向选择、绩效考核等内容的人员管理激励约束机制，配套出台《员工职级职务晋升暂行管理办法》《集团人才强企战略实施方案》，正在进一步修订完善企业领导人员及部门、公司、一般员工绩效考核奖惩管理办法等制度规定。有序推进重要岗位人员轮岗交流工作，目前已调整19人次。
2.针对党委落实把方向、管大局、保落实职责不够到位，党的全面领导作用发挥不够充分问题。
整改落实情况：一是自2020年9月份开始，党委会已正常召开，发挥决策前置研究作用，把方向、管大局、作决策。巡察整改以来，进一步强化、细化、规范党委会的议事规则，与董事会、总经理办公会等权界明晰划分，使党委会的职责得到更充分发挥。二是全面落实党委“三重一大”决策前置研究。2021年1月至5月底，共召开党委会议17次，研究议题73项，凡“三重一大”事项均纳入党委研究。同时加强纪委的监督监察，从4月份开始，要求集团及权属公司“三重一大”事项均在纪检监察室备案。三是集团对权属公司章程进行全面梳理，已对5家未将党建工作融入公司章程、18家未明确党组织在公司治理结构中法定地位的公司进行整改，按规定将党建工作要求纳入公司章程。
（二）贯彻新发展理念、聚焦高质量发展、担负起国有资本保值增值重任不够有力。
1.针对“聚焦主责主业、优化调整国有资本结构不够到位”问题。
整改落实情况：一是与县财政局对接，出台《县属企业投资项目负面清单》。今后，集团将严格遵守规定，持续推进投资工作的规范化、专业化。二是聘请管理咨询机构制订《市场化转型升级暨国有企业高质量发展实施方案》，明确发展方向，制订发展规划，将以国有资本投资运营商、城市综合建设运营服务商、特色产业投资运营商为功能定位，主要战略目标是到2025年公司经营规模与经营质量实现跨越式发展，建成“商业模式创新、主营主业突出、经营能力一流、管理体系规范”的一流县级国有资本运营公司，在推动县域经济发展过程中发挥更大作用。各全资、控股公司均已制订中长期发展规则。
2.针对“全力以赴降杠杆、防风险措施不到位、控制债务扩张不够有力”问题。
整改落实情况：一是对集团已建、在建的10个项目的市场前景、资金需求、资金来源、建设主体等进行梳理，进行了评估测算。下一步，将根据测算情况，结合转型方案，采取多种措施，保障项目收益。同时，根据发展规划进一步明确主责主业，科学谋划布局，优化产业结构。二是积极与基金管理人对接，完善基金运营管理，并正积极与有关企业接洽，开展投资业务。同时根据投决会人员变动情况，进行投决会委员变动的更新。三是成立担保评审审批委员会，进一步完善担保业务流程操作程序，对每个具体环节落实到具体责任人，严格把关，完善内部培训学习制度，不断提高职工业务素质和业务能力，完善保后跟踪管理制度，认真跟踪管理每一笔担保业务。对出现代偿的业务，采取查封冻结措施，按法律程序追偿。
3.针对“出借资金监管不到位，部分对外借款逾期未收回”问题。
整改落实情况：严格按照监管准则对外借款，对未经批准或不符合借款条件的一律不允许对外提供借款。对已发生借款，目前已全部通知收回。
（三）基层党的建设弱化、虚化，干部队伍建设重视不够，激发干事创业激情不足，党委意识形态责任制落实不到位。
1.针对党委对基层党建工作指导不够，创新不多，与企业生产经营结合不够紧密问题。
（1）“党建制度执行与落实还存在不到位问题，党组织作用发挥不充分”问题。
整改落实情况：严格执行党建制度，制订年度党建工作要点，认真组织开展党史教育学习，通过党委理论中心组读书班、听专家进行党史教育讲课、参观博兴革命历史纪念馆等形式实现学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。目前，正组织集团所属支部开展五星级支部创建、先锋模范岗、争先创优等活动，进一步发挥基层党支部的战斗堡垒作用、先锋模范作用。
（2）“组织生活制度落实不实，‘三会一课’制度执行不严格”问题。
整改落实情况：组织党员进行学习，全面认识组织生活制度的重要性，印发《关于严格执行“三会一课”等制度规范党内组织生活的通知》，创新形式载体培养学习兴趣，坚持利用好主题党日，做到每季度召开1次党支部党员大会，每月召开1次支部委员会、党小组会，每年至少讲4次党课。严格执行会议请假制度，确保实效。
（3）“基层党组织规范化建设水平有待提高，党组织隶属关系不理顺、党员组织关系应转未转”问题。
整改落实情况：对集团内部及权属公司的党员组织关系进行大排查。党员人数超过3人的滨博杭萧绿色建筑科技有限公司（控股企业）成立党支部。原党员人数足够，但因调动等原因导致支部成立条件不成熟的千乘国际陆港公司（控股企业），及时将相关党员转至集团支部进行管理。对千乘优品电子商务公司（控股企业）的1名党员转到集团支部进行管理。按规定及时接转党员的组织关系，新进员工、离职员工5个工作日内办理党组织关系转移。
2.针对党委意识形态主责落实不到位问题。
整改落实情况：一是印发《关于进一步加强和改进意识形态工作的通知》，开展意识形态工作检查，落实意识形态责任制，将意识形态工作纳入党风廉政建设责任制和绩效考核、目标考核、奖惩范围。二是对权属公司意识形态工作进行部署、检查，修订完善意识形态工作机制，利用理论中心组、学习强国、灯塔—党建在线平台加强学习，开展党史教育，加强微信、网站、公告宣传栏等阵地建设，集团各权属公司、各部门均进行风险分析排查，做到问题清仓见底。
3.针对干部队伍建设滞后，激发干事创业激情不足问题。
整改落实情况：一是编制出台县财金集团《人才强企战略实施方案》，从营造关心支持人才工作氛围、加强人才队伍建设规划、实施高层次人才队伍建设计划、建立人才评价指标体系、制定完善激励考核机制等多个方面，利用3至5年时间，建立起符合集团发展战略、具有财金特色的人力资源开发管理体系。二是出台《集团企业文化建设实施方案》，培养职工“主人翁”意识，使员工在主动参与中了解企业文化建设的内容，认同企业核心理念，形成上下同心、共谋发展的良好氛围。三是修订完善针对集团负责人、各公司负责人、一般人员的绩效考核办法，推动建立适合现代企业管理的激励竞争机制，形成以业绩为导向的激励氛围，不断增强企业活力。四是制订年度文体活动实施计划表，举办职工篮球赛、登山节、摄影展、红歌赛等丰富多彩的文体活动，组织参加全民运动会，丰富职工精神文化生活，提升职工的精气神，提高职工的幸福指数。
（四）落实全面从严治党“两个责任”有差距，日常监督管理宽松软。
1.针对全面从严治党“两个责任”落实不够到位问题。
（1）“推进全面从严治党不够有力，落实主体责任主动性不够，研究谋划部署较少”问题。
整改落实情况：一是建立“年初部署、季度检查、年终述职”的闭环式主体责任落实体系，印发《2021年重点工作立项分解表》，实行一季度一检查。二是严格执行“一岗双责”，强化班子成员和各部门、公司负责人责任担当，每年6月15日、12月15日前，各部门、公司分别向集团党委书面报告全面从严治党责任制和意识形态责任制落实情况。三是制定出台《权属公司管理办法》，进一步健全完善对控股子公司的监督管理机制。对各全资、控股公司实行年度目标管理，并强化考核结果运用。
（2）“重点领域、关键岗位廉政风险防控不到位”问题。
整改落实情况：一是组织开展各部门、全资公司、控股公司以及重点岗位的风险点排查，建立风险防控台账，制定防范措施，评估风险等级，责任到人。制订出台集团廉政风险排查工作制度，共梳理出重点岗位层面廉政风险点569个，部门公司层面廉政风险点122个，集团层面廉政风险点3个，制定相应防控措施1571条，并于每年5月实行动态排查管控，形成长效机制。二是集团主要负责人与班子成员，与集团部门、公司主要负责人等关键岗位、重要人员签订《党风廉政建设责任书》，全体员工均签订《廉洁从业承诺书》；对中层正职以上干部建立廉洁从业档案动态管理，年终进行述职述廉；各部门、公司均设立廉洁从业监督员，全面构建党委主体监督、纪委专责监督、党委书记及部门、公司主要负责人“一岗双责”监督、员工民主监督的四级监督体系。对集团财务人员等关键岗位集中进行财经纪律教育培训，提高业务能力，增强红线意识。三是建立财金集团重大事项清单，进一步加强对产权变动、增减注册资本、对外投资、资产处置、对外担保、融资计划、用人计划、职工薪酬、对外捐赠等重要事项跟踪监督。严格落实集团招投标管理办法，出台《关于进一步做好集团采购管理工作的补充通知》，建立各部门、全资公司、控股公司“三重一大”决策备案监督制度，切实扎紧监督制度的笼子，并持续抓好日常监督。
（3）“纪检监督力量较弱，人员配备不足，常态化、制度化、规范化监督机制还未形成”问题。
整改落实情况：一是成立集团纪检监察室，调整充实人员配备，选任财务、审计业务能力强、经验丰富的1名同志担任纪检监察室主任，另配备1名纪检监察专员。二是进一步推进常态化、制度化、规范化建设，建立健全廉政风险排查、廉洁从业专项教育、廉政谈话等工作制度，规范纪检工作文书，坚持开展好“拒腐防变每月一课”，持续强化党员职工日常警示教育。5月20日开展了面对全体员工的警示教育。三是在坚持好每年对各部门、公司全面集中监督检查的同时，紧盯贯彻落实上级重大决策部署和集团高质量发展，以及集团规章制度执行、工作作风、工作效能、安全生产、廉洁从业等方面进一步加大日常监督检查频次。自年初针对发现问题已下发纪律检查建议书6份，并限期整改落实。四是充分运用好“第一种形态”，强化监督执纪力度，保持高压态势，为集团发展营造风清气正的政治生态。今年以来开展谈心谈话8人次，诫勉2人。
2.针对财务管理不规范，财经纪律执行不严问题。
整改落实情况：一是从下属公司调入一名会计人员，对原出纳兼职的记账工作进行了调整。同时，进一步完善企业财务管理制度，强化落实明确岗位职责、权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。二是对出借的 “过桥”资金，已收取“过桥”费用2万元，由集团财务按业务内容进行相应账务处理。严肃财经纪律，加强对财务人员纪律意识、制度意识教育，做到账账相符、账实相符，对违反财经纪律的相关人员一经查实，严肃处理。三是制定并印发《资金调拨管理办法》，加强企业资金管理力度，在满足企业资金安全及企业信用的前提下，严格执行资金调拨管理制度，降低企业因内部调拨而产生的财务费用。
3.针对“落实中央八项规定精神不严格，存在同城接待、公务接待陪餐人数超标等”问题。
整改落实情况：一是由集团纪委根据巡察意见下发《纪律检查建议书》，限期整改，责成进一步落实责任，严格管控，制订工作制度并长期坚持；对派驻人员进行约谈，要求认真落实工作职责，加强派驻企业监督，规范财务管理。二是由集团党委对相关公司班子成员进行集体警示谈话，对严格落实企业财经纪律、廉洁纪律、工作纪律等提出具体要求，并督促落实。三是要求各公司按照集团公司接待标准，严格执行公务接待申请单审批程序；对公务接待陪餐人数超标问题，由集团纪委对当事人进行严肃批评教育，进行警示谈话。四是出台《关于严格落实中央八项规定精神和进一步严肃工作纪律改进工作作风的通知》，进一步加强集团内部专项审计检查的频度和力度，严防四风问题反弹回潮；集团纪委发挥专责监督作用，运用好监督执纪第一种形态，加强日常监督。
三、今后整改工作打算
（一）落实“两个责任”，推动全面从严治党向纵深发展。突出国企政治建设，牢固树立“抓好党建是最大政绩”“党建为零一切为零”的思想观念，进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，落实“两个责任”工作机制和履责尽职相关要求，督促所属党组织负责人牢固树立党风廉政建设主体责任意识，切实履行“一岗双责”，负起全面领导责任。
（二）坚持常抓不懈，确保整改措施件件落实到位。紧扣市委第三巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。组织开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹；对还未整改到位的问题，紧盯不放、一鼓作气，加大力度、加快进度，以钉钉子精神抓紧整改到位，确保问题整改不留死角；对长期坚持的措施，夯实责任，坚决杜绝老问题，防止出现新问题。同时，主动接受监督，确保巡察整改成效经得起实践和职工群众的检验。
（三）加强建章立制，巩固扩大整改成果。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建管党治党、作风建设的长效机制，真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进集团党员干部作风转变的过程，成为推动集团实现高质量转型发展新突破的过程。
欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0543—2300069；邮政地址：山东省滨州市博兴县博城三路185号财政局办公楼303室；邮政编码：256500；电子邮箱：bxcjjt@126.com。
中共博兴县财金投资集团有限公司委员会
2021年7月21日
